你以为的“小幸运”,原是诈骗团伙层层设套的“局”(玉器店设“人品对赌金钱”局诈骗一日游游客获刑11年)
来源:苏州市虎丘区人民法院研究室 许修尧 艾家静 查看:840次 时间:2020年07月20日 15:07
中国法律在线网讯:两毛钱的平安扣,一块钱的鉴定书,百十元的小玩意……如此低廉的道具,加上“吹货”、“吊水”、“对赌”这些闻所未闻的花式行骗手段,近二十人团伙专门以一日游游客为目标,精心设局、层层铺垫,短短几个月上百人被骗,涉案金额超百万元。近日,苏州市虎丘区人民法院依法公开宣判,被告人唐某作为该集团首犯,以诈骗罪被判处有期徒刑十一年,其余四名被告人分别获刑四年至十年不等。该案经苏州市中级人民法院终审维持原判,目前已生效,团伙其余犯罪成员均另案处理。
平安扣免费送,昂贵玉器“贱卖”显豪气
“2018年春天,我和朋友报了一日游旅行团,100元一个人,起初还觉得很划算。”据被害人李某陈述,在大巴上,导游就开始说等下要去的玉器店,是资助我们这次团费的,特别高端,一般只对外国游客开放。
到店后,团员被带到会议室观看关于玉器的视频,“讲解员讲解时,一个穿工作制服的男子敲门进来,神秘兮兮地把讲解员叫出去,感觉像领导,随后他又进来对我们说,今天运气好,老板恰巧来店里,让我们表现出高兴的样子,说老板很阔绰,一开心就会发礼物。”
李某陈述,几分钟后,一堆人簇拥着一个男人走了进来,他自称是来自香港的“十四哥”,也是这家店的老板,绘声绘色介绍完显赫家族背景,便吩咐刚才的敲门男子拿来一堆平安扣,每位游客人手一个,场面摆足。“此时气氛已经被调动起来,他说接下来要带我们见识见识珍宝,来到一间摆放着很多玉器的陈列室,然后拿起一个玉貔貅,问我们想不想免费要,想要就进柜台。”
标价上千元的东西免费送,所有团员都进到柜台里面,“十四哥”说,再试试大家的诚信,100元,愿意出的人站我这边,这时开始有部分团员动摇了,“那些没有站过来的人就被带出去,接下来他又滔滔不绝宣讲孝道、义气之类的理念,又讲起自己发家的故事。”李某称,“十四哥”的气场特足,说话感染力也很强,留下来的人都听得津津有味。
接下来,100变成了400,400再变1000,又有一部分团员被请出去,随后“十四哥”让人拿来POS机,李某当场刷了1000元。“像小李这样留下来刷卡的都是真朋友,我再送你们一件小金叶子。”就这样,花1000元买到2800元的玉貔貅,还有额外收获,李某觉得有点小幸运。
和富二代老板交朋友?先把饭钱刷一下
没想到好戏还在后面。“十四哥”接着诉说起自己的更多精彩事迹,“此时我已经完全被他的个人魅力所征服,觉得这个人脾气直爽,很豪气,讲义气,可以算得上崇拜他了。”就在李某感觉这个“这个朋友交定了”时,“十四哥”提出,“以后要到你们家乡去投资,有机会一起合作,到时你们要不要请我吃饭,现在我写几组数字,看看你们愿意花多少钱招待我。”
纸条上写了999/1999/2999/5999,这个时候又有几个游客退出,剩下的人都各自选了数字刷了卡,“大家都觉得要表示诚意,以后都是朋友,大哥肯定不会让我的朋友吃亏的。”李某刷了1999元后,再一次收到了礼物:一个玉手镯和一本鉴定书,心满意足离开了玉器店。
后经查明,平安扣价值0.28元,玉貔貅价值17元,金叶子和玉手镯加起来60元……“像李某这样的被害人,就是经过一层一层铺垫被套进去。”承办法官指出,游客自以为的“幸运经历”,完全是“深度、密室”的局。
“吹货”、“吊水”、“对赌”,法官起底层层套路
本案中,被告人虚构事实、隐瞒真相、层层铺垫、逐步筛选被害人、以各种虚假利益为诱饵、以“交友请吃饭”为名诱骗被害人参与“对赌”进而支付钱款,骗取被害人钱款的行为应定性为诈骗罪。
“从发送铺垫词给导游,到讲解员播放视频,再到‘搓客’敲门与讲解员言语配合,都是为讲师以虚假的老板身份出场进行铺垫。”承办人指出,接下来讲师出场,介绍虚假身份背景,通过赠玉扣(材质是玻璃)、玩话术拉进游客距离,消除游客戒备心理取得信任。
接下来讲师继续进行“吹货”——比如设计在巴黎获奖、价值昂贵等;“吊水”——“这是被告人的家乡话,意思就是诱骗他人上钩,实质是一种初步的对赌。”承办人说,貔貅进货价17元、169倍标价2880元,讲师以数百元卖给游客,通过吊水进一步强化老板身份、财力雄厚、为人处事大方,仗义疏财,让游客误以为肯定不会吃亏,可以在对赌中以小博大,占到便宜,为后续以“交朋友、请吃饭”的名义对赌进行铺垫。
最后就是讲师提出交朋友、请吃饭,提出虚假利益,如到游客家乡开加盟店让游客加盟、以后到马来西亚、澳门等地游玩负责接待等,骗游客参与对赌,刷卡付钱。
法院查明,2017年9月至2018年3月期间,被告人唐某以苏州福禄寿工艺品有限公司为依托,形成了以其为组织者、领导者,以被告人费某、何某等人为组织成员的犯罪集团,从别处以0.28元至0.8元不等的单价购进“平安扣”,以1.5元的单价购进“鉴定证书”,以10余元至600元不等的单价购进挂件、手镯等玉器产品后高额标价,通过旅行团招揽游客至公司,由服务员“站包”防止骗局穿帮,由讲解员、销售经理(撮客)铺垫、配合、烘托讲师的虚假身份,由讲师冒充玉器店老板、富商等虚假身份,以赠送“平安扣”、“吹货”、“吊水”等方式逐步筛选游客、取得游客信任,继而谎称与游客交朋友,以各种虚假利益为诱饵,以请其吃饭为名诱骗游客刷卡付钱参与“对赌”,诈骗游客钱财。在游客刷卡付钱后,通过将上述低价购进的玉器回馈游客来掩盖罪行。被害人数达128人,诈骗金额累计达943190.33元。
关于本案中被害人贪图便宜的心理对定性的影响问题,承办人指出,被害人欲谋取一定利益,是行为人处分财产的动机,被害人基于行为人的欺骗产生了错误认识,基于错误认识误以为自己可以取得某些利益(包括但不限于获取财产性利益),才会自愿处分财物,不同被害人通过处分财产想要达成的目的也不尽相同。即便被害人存在贪欲心理,也不影响本案诈骗性质认定。于是法院一审、二审均判决如上。
【法官连线】交友请吃饭:如此“对赌”如何定性?
本案中,财产发生转移的核心环节在于“对赌”,承办人对此解释道,从表面来看,就是被害人基于讲师的欺骗产生错误认识,进而参加对赌,表面是一种“赌博”,以请吃饭的名义支付钱款,来赌能否赢取讲师承诺的利益;从实质来看,对赌结果根本不具有随机性,在被害人付款后,讲师赠送的玉器是由讲师根据公司规定好的比例、标准来挑选,公司规定的比例被害人也毫不知情,还错误地以为讲师真的大方、自己占便宜了。与被害人处分财产数额相比较,真实价值和付款金额也相差悬殊,“对赌”的结局处于行为人一方的控制之下,被害人不可能取得与支付钱款基本对价的财物,对此应当认定为诈骗。
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